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警方调查一跨国诈骗及洗黑钱集团冻结27.5亿港元资产 消息指涉及陈志
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警方调查一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团，冻结27.5亿港元资产，包括个人或公司拥有之现金、股票及基金等，相信是犯罪所得。消息指，案件涉及柬埔寨太子集团创办人陈志。 警方指，近日根据多方面的情报及资料搜集后，主动针对一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团作财富调查。经深入分析与集团有关的多间公司以及相关银行帐户的资金流向后，发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行。截至今日(4日)，香港警方冻结有关集团市值约27.5亿港元资产，当中包括由个人或公司拥有之现金、股票及基金等，相信有关资产为集团的犯罪得益。警务处财富情报及调查科正积极跟进调查有关案件，暂未有人被捕。(da/u)AASTOCKS新闻 |
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